本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

為提高公司設(shè)計(jì)制造水平，公司擬與自然人王華明、北京北航先進(jìn)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司、寶雞市海寶特種金屬材料有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立北京增材制造技術(shù)研究院有限公司（ 暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），開(kāi)展增材制造技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)，以及新材料的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

根據(jù)本公司章程及相關(guān)內(nèi)部制度對(duì)投資權(quán)限的規(guī)定，本次投資不需要提交董事會(huì)審議。

二、擬成立公司基本情況

1、注冊(cè)資本：1，000萬(wàn)元；

2、注冊(cè)名稱：北京增材制造技術(shù)研究院有限公司

3、注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)（具體住所以工商行政管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）；

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以現(xiàn)金出資150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15％；自然人王華明以現(xiàn)金出資490萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49％；北京北航先進(jìn)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司以現(xiàn)金出資100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10％、寶雞市海寶特種金屬材料有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資260萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的26％。

5、公司經(jīng)營(yíng)范圍：增材制造技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新材料的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)（以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）

三、合資對(duì)方情況介紹：

（一）王華明：男，中國(guó)國(guó)籍，住所為北京市海淀區(qū)學(xué)院路35號(hào)北航大學(xué)。

（二）北京北航先進(jìn)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司

公司名稱：北京北航先進(jìn)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司

住所：北京市海淀區(qū)學(xué)院路35號(hào)世寧大廈311室

法定代表人：唐文忠

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、推廣；軟件開(kāi)發(fā)。

（三）寶雞市海寶特種金屬材料有限責(zé)任公司

公司名稱：寶雞市海寶特種金屬材料有限責(zé)任公司

住所：陜西寶雞市陳倉(cāng)區(qū)陽(yáng)平工業(yè)園

法定代表人：張建利

注冊(cè)資本：200萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：一般合金、高溫合金、鈦及鈦合金、不銹鋼、鋼、鋁的加工、銷售。

四、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

公司出資設(shè)立該合資公司，使公司能夠參與增材制造、高端裝備的研制和生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)3D打印用設(shè)備、技術(shù)及材料，有利于公司優(yōu)化和提升復(fù)合制造工藝能力，提高和創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

合資公司成立后，存在市場(chǎng)開(kāi)拓、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)、質(zhì)量、售后服務(wù)、人才等方面的風(fēng)險(xiǎn)，合資公司將努力以合理的對(duì)策和措施控制并化解風(fēng)險(xiǎn)。

目前公司尚未與上述各方簽署正式合作協(xié)議，具體條款有待各方在簽署最終文件時(shí)確定。有關(guān)投資公司的進(jìn)展工作，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

特此公告

 寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二O一四年五月十三日

 

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